Effluves de blanchiment aux narines des Malgaches (Swissinfo)

Bon pour rappel. Article paru en 2007 pour mieux comprendre et forcer l’indignation face à la récente décision ubuesque du Conseil pour le Fampihavanana Malagasy (CFM) d’amnistier 4 truands avérés et lourdement condamnés par la Justice malagasy, dont le dernier PM de Ratsiraka en 2002, condamné à 12 ans de travaux forcés pour détournements de […]

MADAGASCAR – Blanchiment et terrorisme: Des sociétés, comme cibles consentantes (LGdGI)

De grandes sociétés installées à Madagascar seraient de mèche avec des islamistes radicaux issus de pays arabes. Elles n’auraient pas hésité à blanchir des capitaux émanant de ces islamistes. Ce blanchiment aurait pris plusieurs formes dont la prise de participation majeure dans l’actionnariat d’autres sociétés. Mais comme les islamistes semblent bien préparer leurs coups, ce […]

MADAGASCAR – Trafics illicites – Le Samifin reconnaît son impuissance (L’Express)

Derrière les gros trafics ou grosses affaires de corruption, se cache aussi du blanchi­ment d’argent. Le Samifin avoue être pénalisé par l’état actuel de la loi. Paralysé. A l’instar du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), la latitude du Service de renseignement financier (Samifin) dans l’exercice de ses fonctions est limitée par les dispositions légales. Ayant pour […]

Afrique : La santé publique et les flux financiers illicites en provenance d’Afrique

Rapport du Groupe de haut niveau sur les financements illicites en provenance d’Afrique Bertrand Livinec, World Public Health Association MSF Face à des investissements insuffisants dans la santé, certains acteurs ont considéré qu’il était utile d’étudier les privatisations dans la santé et de promouvoir les Ppp (partenariats public-privés). C’est qu’il existe un risque de voir […]

MADAGASCAR- Appareils électriques et électroménagers : Une aubaine pour le blanchiment d’argent

Dans un pays qui traverse une crise socio-politico-économique et où les trafics de tout genre règnent, les prix des appareils électroménagers et électroniques sont paradoxalement abordables. Une situation qui suscite beaucoup de réflexions car apparemment, il semblerait qu’il y a des raisons pour lesquelles, le prix des appareils sont abordables en ce moment. Des blanchiments […]

MADAGASCAR – Période de Transition : 10 millions d’euros transférés illégalement de Madagascar vers la France

L’affaire dite de la «lessiveuse africaine» défraie la chronique à l’étranger. Une expression qui fait référence à un système, un vaste réseau, mis en place pour blanchir de l’argent en provenance de pays africains dont Madagascar. De 2008 à 2011, au début de la Transition, 10,2 millions d’Euros (équivalent de  32.538 Milliards d’Ariary)  ont été […]

La filiale monégasque de la BNP Paribas soupçonnée de blanchiment d’argent provenant de Madagascar

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BNP Paribas Wealth Management soupçonnée de blanchiment d’argent selon une enquête interne. La provenance principale serait Madagascar, le Sénégal, le Gabon et le Burkina Faso. par Tsirisoa Rakotondravoavy   Le siège à Antananarivo de la BMOI filiale à 75% de BNP Paribas cédée à la BPCE en juillet 2011.   Selon l’ONG Sherpa, qui a […]